Avustralyalılar, İsrail’deki dolandırıcılık örgütünün başlıca hedefleri olarak ortaya çıktı
Avustralya nüfusu, İsrail’deki suç patronları tarafından yönetildiğinden şüphelenilen karmaşık bir kripto para birimi çağrı merkezi dolandırıcıları ağının birincil hedeflerinden biri olarak tanımlandı.
Sırp, Alman, Bulgar ve Kıbrıslı yetkililer tarafından dört Sırp çağrı merkezine ve 11 eve düzenlenen büyük baskının ardından ortaya çıkarılan kanıtlar, Avustralyalıların hedef ülkeler arasında olduğunu ortaya çıkardı. Bu haber, The Australian tarafından 23 Şubat’ta yayınlanan bir haberden geldi.
Baskınlar, diğer şeylerin yanı sıra on beş kişinin tutuklandığını ve 1.46 milyon dolarlık kripto para biriminin ele geçirildiğini gördü.
Almanya’daki soruşturmaların ardından Belgrad, Bulgaristan ve Kıbrıs’ta gerçekleştirilen dramatik polis baskınları, Avustralya’nın hedef ülkeler arasında en üst sıralarda yer aldığına dair kanıtları ortaya çıkardı: https://t.co/zWv7I3N5Kg pic.twitter.com/k98CPDxwz7
– Avustralyalı 23 Şubat 2023
Rapora göre, bu çağrı merkezlerinden gelen dolandırıcıların kurbanları cezbetmek ve kazançlı getirilerle umut verici yatırım fırsatları sunmak için sosyal medyadaki reklamları kullandığı iddia ediliyor.
Özel soruşturma firmaları, kuruluşa, dolandırıcıların Avustralyalılar tarafından özellikle göreceli zenginlikleri ve federal ve eyalet yetkililerinin soruşturma çabalarının yetersiz olduğu iddiası nedeniyle arandığını söyledi:
« Avustralya’nın serveti, çevrimiçi yatırım dolandırıcılığını soruşturmak istemeyen veya soruşturamayan eyalet ve federal yetkililerin uzun geçmişiyle birleştiğinde, ülkeyi dolandırıcılıkların arkasındaki uluslararası suç örgütleri için bir ördek haline getirdi. »
Özel bir istihbarat firması olan IFW Global’in baş müfettişi Mark Solomons, birçok Avustralyalının « arkadaş canlısı » ve « dışa dönük » olması nedeniyle, özellikle « doğru düğmelere basıldığında » çevrimiçi ilişkiler sürdürme olasılıklarının daha yüksek olduğunu açıkladı.
« Avustralya ve Kanada en üst sıralarda yer almak için yarışıyor. Bunlar, organize bir soruşturma veya ifşa olma ihtimali çok düşük olan zengin ülkeler. »
Solomon, çalınan kripto para biriminin büyük kısmının dolandırıcının müsrif yaşam tarzlarını finanse etmek için kullanıldığını söyledi:
« Avustralyalıları dolandırarak ve Avustralya ekonomisinden emeklilik ve emeklilik tasarruflarını emerek çok zengin olan İsrailliler var. »
« Özel jetlerle uçan, çok büyük varlıkları, gayrimenkulleri, lüks arabaları, paraları olan birçok kişiden bahsediyoruz. Dünyayı özgürce dolaşıyorlar, yat satın alıyorlar. »
Europol, çok uluslu operasyon tarafından 3,1 milyon doların çalındığını bildirirken, gerçek rakamın « yüz milyonlarca avro olabileceğine » inanıyorlar.
İlgili: Avustralya, dolandırıcılıkla mücadele için « çok aşamalı » bir planda kripto para birimi düzenleyicilerini destekliyor
Diğer « iyi kaynaklara sahip » ülkelerle karşılaştırıldığında Solomons, Avustralyalı yatırımcıları hedef almanın bu dolandırıcılar için daha az çekici hale getirilmesi için Avustralya hükümetini eyalet, federal ve uluslararası düzeylerde uygulama çabalarını artırmaya çağırdı.
Bazı raporlar, Avustralyalıların 2021’de yatırım sahtekarlığından 2 milyar dolar kadar kaybettiğini söylerken, Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC), tüketici gözlemcisine göre Avustralyalıların %75,6 artarak 2022’de 323,7 milyon dolar kaybettiğini ve 568,6 milyon dolara ulaştığını bildirdi. Dolandırıcılık veritabanı.
ACCC’ye göre bu dolandırıcılık kayıplarının 221 milyon doları kripto ödemelerinin kullanımından geldi.
Kurbanlar ayrıca 2023’ün ilk ayında 53,4 milyon dolar daha kaybetti.
Bu sorunla mücadele etmek için Avustralya Menkul Kıymetler Yatırım Komisyonu (ASIC), soruna dikkat çekmek için Kasım ayında « Kripto Para Dolandırıcılığını Tespit Etmenin En İyi 10 Yolu » listesini yayınladı.
Temmuz ayında ACCC, sahte web sitelerini otomatik olarak kaldıran bir siber güvenlik hizmetinin pilot uygulamasını başlattı. Deney, birkaç kripto para birimi dolandırıcılık sitesinin nispeten hızlı bir şekilde çevrimdışı duruma getirilmesiyle erken bir başarı elde etti.
